4月12日，據知情人士消息，美國證監會、貨幣監理署和財政部其它部門加大對摩根士丹利如何防范富裕客戶潛在洗錢行為的審查力度，正深入調查后者是否采取了充分措施核實高風險客戶的身份。美聯儲去年就已在關注其相關控制措施。據悉，美國SEC和財政部金融犯罪執法局要求獲取引發其關注的國外客戶信息，并研究摩根士丹利對此事的應對措施。
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